Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Administratorul SC AGROMEC CRANGURI SA, in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicata si al Actului Constitutiv al societatii convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor care va avea loc la sediul societatii din sat Cranguri, com.Singureni, jud.Giurgiu in data de 12.04.2025, ora 10:00, cu urmatoarea ordine de zi:1.Aprobarea raportului Administratorului pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului contabil din data de 31.12.2024; 2.Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2024; 3.Aprobarea bilantului, contului de profit si pierdere si anexele pentru anul 2024; 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025; 5.Diverse. Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul AGA este de 28.03.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 12.04.2025, se va convoca AGA pe data de 13.04.2025, la aceeasi adresa, la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al Conex Prahova S.A., Sos. Giurgiului 45 cam. 21 s.4 Bucuresti, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2025 ora 10:30 prima convocare si in data de 27.04.2025 ora 10:30 a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 Bucuresti si/sau prin teleconferinta pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta 09.04.2025 cu urmatoarea ordine de zi
Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2024 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si raportului de audit
Aprobarea datei de inregistrare propuse 02.06.2025
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025
Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si ASF
Informarea (fara vot) actionarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administratie si despre alte situatii diverseActionarii indreptatiti pot participa la vot prin teleconferinta, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare actionar indreptatit are dreptul sa adreseze societatii intrebari/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunarii pana la data de 11.04.2024 exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondenta la adresa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucuresti insotite obligatoriu de copie certificata dupa actul valid de identitate/certificat constatator cu indicarea numarului de telefon si adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 si 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate in max.15 zile de la publicare conform detaliilor afisate pe siteul societatii. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie insotite obligatoriu de o justificare/proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul societatii. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu Regulamentul 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Participarea actionarilor indreptatiti inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 09.04.2025 prin tele/videoconferinta sau direct va fi permisa in baza transmiterii anterioare datei de 22.04.2025 ora 16 prin posta in original la Adresa aleasa Calea Calarasilor 178 bl.60 sc.A ap.2 s.3 Bucuresti si prin email la adresa conexprahova@yahoo.com a unei copii certificate a actului de identitate valid in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice reprezentate in baza unui certificat constatator si a unei procuri speciale/buletin de vot data persoanei fizice care ii reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie sa fie avocat al partilor adverse aflate in procese din instanta cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care actioneaza prejudiciant (art. 48 al 4 si 3 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor contine precizarea clara a optiunii de vot a actionarului pentru fiecare punct cu vot inscris pe ordinea de zi a Adunarii. Procurile/buletinele de vot/de reprezentare care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise in original/completate in integralitate in termenul prevazut mai sus sau care nu corespund inregistrarilor din registrul actionarilor nu sunt opozabile Societatii. Formularele de procura speciala/buletin de vot se pot descarca de pe site-ul Societatii. Dupa convocare, alte informatii si materiale supuse dezbaterii sunt la dispozitia actionarilor pe siteul societatii https://sites.google.com/view/conexprahovasa/ de la data convocarii sau la 15 zile dupa convocare. Nu este permisa depunerea in mod direct sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societatii sau la Adresa aleasa de corespondenta pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferinta, actionarii si/sau reprezentantii acestora vor trebui sa transmita un e-mail pana la data de 22.04.2025 ora 16 la adresa conexprahova@yahoo.com impreuna cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identitatii lor cu indicarea adresei de email si a numarului de telefon. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii la data de referinta in locul unde se desfasoara adunarea este permis prin proba identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu act de identitate valid sau in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate cu procura speciala buletin de vot emis de societate data persoanei fizice care le reprezinta insotita de copie dupa actele de identitate ale emitentului si imputernicitului sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Participarea directa la adunare este limitata din motive medicale. Prevederile legislatiei aferente epidemiilor si fortei majore sunt aplicabile; societatea nu isi asuma raspunderea pentru eventuala contaminare cu coronavirus, RSV sau pentru modificarea conditiilor de desfasurare a AGA. Masuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfasurarii AGA in conditii de siguranta, regimul abtinerilor vor fi furnizate pe siteul societatii. Contact 0744533315
Presedintele Consiliului de Administratie Mihai Julietta

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

CONVOCATOR.Consiliul de Administratie al
SC SPICUL SA ,cu sediul in Constanta, Str.
Atelierelor, nr. 21, inregistrata la Registrul
comertului sub numarul J/13/3814/1991,
CUI RO 1872806, in temeiul Legii nr.31/1990
actualizata si ale actelor constitutive ale so-
cietatii,convoaca Adunarea Ordinara a Ac-
tionarilor, in ziua de 18 aprilie 2025, ora
11.00 la sediu societatii din Constanta,
pentru toti actionarii inregistrtti la Regis-
trul Ationarilor la data de 12 aprilie 2025.
ORDINEA DE ZI:1.Aprobarea Raportului
Consiliului de Administratie, pentru exer-
citiul finannciar 2024.2.Aprobarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori pe 2024. 3.Apro-
barea bilantului contabil si a contului de
profit si pierdere pe 2025.4. Descarcarea
de gestiune a administratorilor pe 2024.
5.Apro barea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2025.6.Aprobarea datei de 10
mai 2025 ca data de inregistrare pentru
identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararilor AGOA. 7.
Aprobarea datei de 9 mai 2025 ca exdata.
8.Ratificarea Deciziei Consiliului de Admi-
nistratie prin care se vand urmatoarele
active; moara Ion Corvin, moara Oltina ,
moara Dobromir, moara General Scariso-
reanu, moara Tuzla, moara Cobadin, moara
Tariverde.9.Alegerea Consiliului de Admi-
nistratie.10. Alegerea Comisiei de Cenzorii.
Formularele de procuri speciale pentru re-
prezentare in AGOA se pot obtine de la
sediul societatii si trebuie depuse pana la
data de 16 aprilie 2025.In cazul nerealizarii
cvorumului necesar, cea de a doua adunare
si cu aceeasi ordine de zi se va tine in data
de 19 aprilie 2025 la aceeasi ora si in acelasi
loc.Presedinte CA, IONITA DORINA, Secre-
tar,CAZACU RODICA

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

CONVOCATORPRESEDINTELE
ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA

Cu sediul in Bucuresti, Sos. Iancului nr. 4B-4K, sector 2, avand Codul de Inregistrare Fiscala 22889959, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 96/2007, Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare al OTDR,


CONVOACA
Adunarea Generala Judeteana Extraordinara a tehnicienilor dentari - membri OTDR din Judetul Calarasi, pentru data de 21.03.2025, ora 08:00, la Policlinica cu Plata din orasul Slobozia, str. Matei Basarab, bl. 31.
La Adunarea Generala Judeteana Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti tehnicienii dentari membri OTDR activi din Judetul Calarasi, inscrisi in RUTD 2024, revizuit si actualizat la 31.12.2024 (publicat pe site-ul www.otdr.ro).
Ordinea de zi:
Alegerea reprezentantilor tehnicienilor dentari - membri OTDR, in Adunarea Generala Nationala a OTDR pentru mandatul 2025-2029. Accesul membrilor OTDR indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Judeteana Extraordinara Calarasi este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Sedinta este statutara daca intruneste conditiile art. 70 din ROF al OTDR.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, Adunarea Generala este reconvocata in data de 21.03.2025, ora 10:00, cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare.




PRESEDINTE OTDRDOMBAI ATTILA CSABA

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

In data de 25.03.2024, ora-
12,00, in com.Tintesti, sat.
Maxenu, Str.Agriculturii
nr.5, va avea loc sedinta
adunarii constitutive formata
din detinatorii de teren ai
Organizatiei Utilizatorilor de Apa
pentru Irigatii O.U.A.I.Tintesti,
avand ca ordine de zi infiintarea
organizatiei Utilizatorilor de
Apa pentru Irigatii "Tintesti",
adoptarea actului constitutiv si
a statutul viitoarei organizatii a
utilizatorilor de apa, alegerea
membriilor consiliului de
administratie, ai comisiei
de cenzori si ai comisiei
de conciliere. Denumirea
viitoarei organizatii va fi
"O.U.A.I."Tintesti". Teritoriul
viitoarei organizatii este
amplasat in plotul de irigatii
Plot 16 din cadrul amenajarii
de irigatii incinta BH CALMATUI-
FORAJE CALMATUI

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Convocare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la CN "Aeroporturi Bucuresti" SA pentru data de 28.03.2025, ora 15.00. - Modificat-. Consiliul de Administratie al CN Aeroporturi Bucuresti SA, (CNAB), cu sediul in Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucurestilor nr. 224E, inmatriculata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/401/05.02.2010, CUI: 26490194, atribut f iscal RO, in temeiul prevederilor art. 117 1 alin. (21)-(3) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (1) si alin. (4) din Actul consti tutiv actualizat al CNAB, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribu nalul Ilfov sub nr.53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicata in Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21-iul 2021, Partea a IV-a, modifica, Convocatorul nr. CA/49/24.02.2025 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr. 941/25.02.2025, care va avea urmatorul cuprins: "Consiliul de Administratie al CN Aeroporturi Bucuresti SA (CNAB), cu sediul in Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucurestilor nr. 224E, inmatriculata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/401/05.02.2010, CUI: 26490194, atribut fiscal RO, in temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (1) si alin. (4) din Actul constitutiv actualizat al CNAB, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Ilfov de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. 53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicata in Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21-iul-2021, Partea a IV-a, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.03.2025, ora 15.00, la sediul Minis terului Transporturilor si Infrastructurii din Bucuresti, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea achi zitiei de servicii juridice de asistenta si repre zentare juridica pentru CN Aeroporturi Bucuresti SA, in conditiile Referatului de necesi tate nr. AB-SJ/4993/05.11.2024 aprobat de ministrul transporturilor si infrastructurii, in baza Notei nr. AB-SJ/534/11.02.2025. 2. Avizarea BVC CNAB pentru anul 2025, avizat de Consiliul de administratie in 06.03.2025, in baza Notei nr. SBAFT/24/24.02.2025 privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 si estima rilor pentru anii 2026, 2027". 3. Mandatarea dnei. Adina Rapeanu, domiciliata in Mun. Bucu resti, Sec. 1, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 123B, et. 2, ap. 7, identificata cu CI seria RK nr. 093340 emisa la data de 22.03.2018 de catre SPCEP Sector 1, in calitate de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic, salariata a Societatii, pentru a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabi litatii catre terte persoane a hotararilor adop tate de Adunarea Generala a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane din cadrul Societatii mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus. In cazul in care adunarea nu intruneste cvorumul prevazut in Actul Constitutiv al Socie tatii, in vigoare, o a doua adunare generala ordinara a actionarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucu resti, in data de 31.03.2025 ora 15.00, cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute in aceasta Convocare. Documentele si informatiile suport aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi si prezentul convo cator, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si prin publicare pe pagina de internet a societatii, respectiv www.cnab.ro. Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societa tilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinde rilor publice, aprobata prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 17 alin. (8) si (9) din Actul Constitutiv al CNAB, actionarii pot fi reprezen tati in Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respec t iva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cel mai tarziu la data adunarii. Formula rele de vot prin corespondenta vor fi depuse de actionari cu cel putin 48 ore inainte de adunarea generala. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actiona rilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul." exemplar in original, in doua plicuri sigilate: unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschi dere a ofertelor: 25.03.2025, ora 10:00, la sediul Comunei Carcea, comuna Carcea, Strada Aeroportului nr. 45, judetul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ al Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr. 12, judetul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institu tiile abilitate, in vederea publicarii: 28.02.2025.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

ANUNT CONVOCATOR Consiliului de Administratie al S.C. LAMDRO S.A., cu sediul in Drobeta-Turnu Severin, Bd. Portile de Fier nr. 2, judetul Mehedinti, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti sub numarul J25/133/1991; In baza dispozitiilor art. 117 si urmatoarele din Legea nr. 31/16.11.1990 republicata, precum si in baza dispozitiilor din Actul constitutiv al societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. Lamdro S.A. in data de 10.04.2025, orele 12,00 in Germania, Teisenbergstr. 7, 83395 Freilassing, la sediul societatii MAX AICHER GmbH & CO. KG., La adunare vor participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 20.03.2025. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE ESTE: Aprobarea inventarierii generale a patrimoniului la 31.12.2024, aprobarea casarii obiectelor de inventar si casarii mijloacelor fixe la sfarsitul anului 2024. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2024 si a contului de profit si de pierderi. Analiza Raportului de Audit privind auditarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024. Prelungirea mandatului de administrator detinut si exercitat de catre dl. Maximilian Aicher, in calitate &

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

CONVOCARE.Consiliul de administratie al societatii comerciale IPA SA, inmatriculata la ORC-TB sub nr.J40/6202/1991, CUI.1570298, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cam.10, convoaca ADUNAREA ORDINARA A ACTIONARILOR in ziua de 14.04.2025 ora 10.00 in sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr.169, etaj 5, cu urmatoarea ordine de ZI:1.Revocarea consiliului de administratie. 2.Numirea domnului Trifan Marius in functia de administrator unic, cu un mandat de 4 ani. 3.Revocarea Auditorului financiar MAN-CO SRL. 4.Numirea a 3(trei) cenzori plini si un cenzor supleant, cu mandate de 3 ani. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile legale, adunarea generala ordinara se va reprograma pentru in aceiasi zi, la ora 16.00. La adunare pot participa actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 10.04.2025 sau prin mandatare astfel:cu procuri speciale ridicate de la sediul societatii daca imputernicitii sunt actionari si cu procuri autentificate la notar, daca nu sunt actionari IPA SA. Procurile vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 11.04.2025 ora 15.00. Relatii suplimentare la tel.0213161616. PRESEDINTE CA-Trifan Marius

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

CONVOCATOR Lichidatorul
Judiciar al S.C. ORIZONT S.A. - in
faliment, cu sediul in Bucureºti, Str.
Mantuleasa nr. 14, Sector 3, Cod
identificare fiscala 1589878, nr.
inmatriculare la Oficiul Registrului
Comerþului J40/9056/1991 convo-
aca in temeiul art. 111 din Legea nr.
31/1990, republicata si Legea 85/
2014, Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor in data de 31.03.2025,
ora 10, in str. Mantuleasa, nr. 14,
sect.3, Bucuresti, pentru toti
actionarii inregistrati la Registrul
Actionarilor la sfarsitul zilei de
28.02.2025, cu urmatoarea ordine
de zi: 1. Analiza si aprobarea situatiei
financiare a societatii la 31.12.2024.
2. Analiza si aprobarea Raportului de
gestiune a Administratorului Special
pentru exercitiul financiar al anului
2024 Actionarii S.C. ORIZONT S.A.
- in faliment pot vota si prin procura ,
modelul acesteia se poate ridica de
la sediul S.C. ORIZONT S.A. - in
faliment si se depune cu minim 48
ore inainte de sedinta AGOA.
Documentele referitoare la ordinea
de zi a sedintei AGOA a S.C.
ORIZONT S.A. - in faliment se
gasesc la sediul societatii unde pot fi
consultate. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind
ordinea de zi a AGOA a S.C.
ORIZONT S.A. - faliment intrebari la
care vor primi raspuns pana la data
de 31.03.2025, ora 10. In cazul
neintrunirii cvorumului legal,
adunarea generala ordinara a S.C.
ORIZONT S.A. - faliment va avea
loc pe data de 01.04.2025, in acelasi
loc si la aceeasi ora. Lichidator
Judiciar CII Alice Matache

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

NR.33/28.02.2025 CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al
MECANICA ROTES SA, inma-
triculata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J15/371/1991,
cod de inregistrare fiscala RO
911737 cu sediul in Targoviste, sos.
Gaesti, nr. 6 , in conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 repu-
blicata, cu modificarile ºi com-
pletarile ulterioare, ale Regula-
mentului ASF nr 5/2018 ºi Legii nr
24/2017, precum ºi a Actului
Constitutiv al societaþii, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor in data de 04.04.2025,
ora 09.30 la sediul societatii sau
pentru data de 05.04.2025 la
aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul
in care la prima convocare nu sunt
indeplinite conditiile legale si
statutare de cvorum. La adunarea
generala sunt indreptatiti sa participe
si sa voteze actionarii inregistrati in
registrul actionarilor la data de
25.03.2025, considerata ca data de
referinta. ORDINE DE ZI PENTRU
A.G.A.: 1. Discutarea si aprobarea
situatiilor financiare anuale in-
dividuale, intocmite pentru exercitiul
financiar incheiat la 31.12.2024 pe
baza rapoartelor prezentate de
Consiliul de Administratie si de
Auditorul Financiar. 2. Aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2025 3. Aprobarea
descarcarii de gestiune a ad-
ministratorilor societatii pentru
activitatea desfasurata in exercitiul
financiar din anul 2024 4. Aprobarea
datei de 25.04.2025 ca data de
inregistrare a actionarilor si
aprobarea datei de 24.04.2025 ca ex
date 5. Desemnarea persoanei
imputernicite sa efectueze formele
de publicitate legala pentru ducerea
la indeplinire a hotararilor adoptate
Actionarii societaþii, indiferent de
cota de participare la capitalul social,
au dreptul sa adreseze intrebari in
scris privind punctele de pe ordinea
de zi a AGOA., intrebarile urmand a fi
transmise la sediul societaþii
Mecanica Rotes SA Targoviste in
termen de 15 zile de la publicarea
convocatorului in Monitorul Oficial al
Romaniei, respectiv data de 20.
03.2025. Actionarii socitatii care
detin o cota de participare de minim
5% din capitalul social, au dreptul sa
solicite in scris completarea ordinii
de zi a AGOA pana cel tarziu pe data
de 20.03.2025. Pentru identificarea
acþionarului persoana fizica sau
dupa caz, a reprezentantului legal al
acþionarului persoana juridica sau
entitate fara peronalitate juridica ce
adreseaza intrebari, care face
propuneri pentru completarea ordinii
de zi sau propune proiecte de
hotarari, aceºtia vor anexa solicitarii
respective ºi copii ale documentelor
care sa le ateste identitatea. Do-
cumentele referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi vor putea fi
consultate la sediul societatii
Mecanica Rotes SA in timpul zilelor
lucratoare intre orele 9,00-13,00 sau
pe site-ul www.rotes.ro incepand cu
data de 05.03.2025. Actionarii pot
vota prin reprezentare pe baza de
imputerniciri speciale sau generale,
conform dispozitiilor legale. Im-
puternicirea speciala poate fi
acordata oricarei persoane pentru
reprezentare intr-o singura adunare
generala ºi conþine instrucþiuni
specifice de vot din partea acþio-
narului, cu precizarea clara a opþiunii
de vot pentru fiecare punctinscris pe
ordinea de zi a AGOA Imputernicirile
speciale pot fi obtinute de la sediul
societatii si se vor depuse in original
in plic inchis cu mentiunea "PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDI-
NARA A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 04/05.04.2025", cu 48 de
ore inainte de Adunarea Generala.
Acþionarul poate acorda o impu-
ternicire generala valabila pentru o
perioada care nu va depaºi 3 ani,
permiþand reprezentantului sau a
vota in toate aspectele aflate in
dezbaterea adunarilor generale ale
acþionarilor a unuia sau mai multor
emitenþi identificaþi in imputernicire,
in mod individual sau printr-o
formulare generica referitoare la o
anumita categorie de emitenþi, cu
condiþia ca imputernicirea sa fie
acordata de catre acþionar, in calitate
de client, unui intermediar definit
conform prevederilor art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau
unui avocat. Acþionarii Societaþii au
posibilitatea de a vota ºi prin
corespondenþa, inainte de A.G.O.A.,
prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenþa disponibil la sediul
societatii. In cazul votului prin
corespondenta, formularul de vot
completat si semnat, insotit de copia
actului de identitate ( BI/CI in cazul
persoanelor fizice, respective cer-
tificate de inregistrare in cazul
persoanelor juridice), pot fi transmise
la sediul societatii in plic inchis cu
mentiunea "PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE
04/05.04.2025", cu 48 de ore inainte
de Adunarea Generala sau prin
semnarea electronica a formularului
de vot prin corespondenþa si
transmiterea acestuia la adresa
deemail: mecanica_rotes@yahoo.
com Accesul actionarilor indreptatiti
sa participe la AGA este permis prin
simpla proba a identitatii acestora,
facuta in cazul actionarilor persoane
fizice cu actul de identitate, iar in
cazul actionarilor persoane juridice
sau actionarilor persoane fizice
reprezentate cu procura, data
persoanei fizice care le reprezinta, in
limba romana. Informatii supli-
mentare se pot obtine la telefon
0746054213. PRESEDINTE C.A.
OLTEANU ION AURELIAN
CATALIN.